KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM [KALES ] /KALESERAMIK, CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542308 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A6CB342126BC GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2016-07-01 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2016-07-01 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2015 TARIH 2016-07-01 SAATI 10.00 ADRESI BUYUKDERE CAD. KALESERAMIK BINASI LEVENT, BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM KALESERAMIK, CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.S. 01.07.2016 TARIHLI 2015 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3.2015 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4.2015 FAALIYET YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5.2015 FAALIYET YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7.2015 YILI KAR / ZARAR ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8.SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 9.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 10.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11.2015 YILI YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2016 YILI YAPILACAK BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 12.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 13.KAPANIS. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR - ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN 2015 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 01.07.2016 CUMA GUNU, SAAT 10.00 DA ISTANBUL ILI BESIKTAS ILCESI, LEVENT, BUYUKDERE CAD. KALESERAMIK BINASI ADRESINDE YAPILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ILISIKTE SUNULMUSTUR.