KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM IDAS [ ] /IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYII A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541011 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C557EB99801559133554B404C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C557EB9980155913355A4404D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C557EB998015591335786404E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C557EB9980155913357E4404F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C557EB9980155913358104050 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 FALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI SEHVEN KAR PAYI DAGITIM BUTONUNUN ISARETLENMEMESI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 24.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 19.07.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAKIRKOY ADRES ATAKOY 9-10. KISIM KARANFIL SK. B9 BLOK KAT:2 DA:10 34156 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 4 - 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI 5 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 6 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI ILE ILGILI TEKLIFININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 7 - 2015 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN OTURU YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - TURK TICARET KANUNU``NUN 376``NCI MADDESI HUKMU CERCEVESINDE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN GEREKLI IZINLERINI KAPSAYAN SIRKET ESAS SOZLESMESININ EKTEKI SEKILDE TADILI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 10 - YONETIM KURULU UYELERININ AZLI VE YERLERINE UYE SECIMI ILE GOREV SURELERININ TESPITI 11 - 2016 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 12 - TTK VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NU SECIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 13 - YONETIM KURULU UYELERINE, TTK``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 14 - SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI 15 - 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI 16 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 2015 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU.PDF - ILAN METNI EK: 3 EK-5 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 EK-4 TTK MADDE 376 BILGILENDIRME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 EK-3 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZUN 24.06.2016 TARIH VE 907 SAYILI KARARI ILE SIRKETIN 2015 HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 19.07.2016 SALI GUNU SAAT 10:00 DA ATAKOY 9-10. KISIM KARANFIL SK. B9 BLOK KAT:2 DA:10 34156 BAKIRKOY / ISTANBUL ADRESINDE YUKARIDAKI GUNDEMLE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.