KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM ALYAG [ ] /ALTINYAG KOMBINALARI A.S.
KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM ALYAG [ ] /ALTINYAG KOMBINALARI A.S.
Bigpara Haber
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542857
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DA04BE8A6691
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DA04BE9C6692
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM MADDESI EKLENMESI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI SERMAYE PIYASASI KURULU 30/06/2016 TARIH 2016/21 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN KARARA ISTINADEN GUNDEME 14. MADDENIN EKLENMESI HK.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
KARAR TARIHI 15.06.2016
GENEL KURUL TARIHI 12.07.2016
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.07.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE CIGLI
ADRES A.O.S.B 10035 SOKAK NO:7
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.
4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.
6 - 2015 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASININ GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI.
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.
9 - 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
10 - DENETCININ SECIMI.
11 - SIRKETIN 2015 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12-(4) MADDESI GEREGINCE SIRKETIN 2015 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI.
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU 30.06.2016 TARIH, 2016/21 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN, 21.08.2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASININ TAM VE DOGRU OLMAMASI SEBEBI ILE VERILEN 21.560.-TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASININ, IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE IDARI PARA CEZALARININ RUCU EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI.
15 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-2015-2.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 DAVET-GUNDEM-VEKALETNAME-2.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SERMAYE PIYASASI KURULU 30/06/2016 TARIH 2016/21 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN KARARA ISTINADEN GUNDEME 14. MADDENIN EKLENMISTIR.
SIRKETIMIZIN 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN `OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI` NIN YAPILMASI ICIN, ORTAKLARIMIZIN 12 TEMMUZ 2016 SALI GUNU SAAT 11.00``DE 10035 SOKAK NO:7 ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI-IZMIR ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
GUNDEM
1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2) 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3) 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
4) 2015 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
5) YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI.
6) 2015 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASININ GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI.
7) YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.
8) YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI.
9) 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
10) YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
11) SIRKETIN 2015 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
12) SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12-(4) MADDESI GEREGINCE SIRKETIN 2015 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
13) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI
SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI.
14) SERMAYE PIYASASI KURULU 30.06.2016 TARIH, 2016/21 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN, 21.08.2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASININ TAM VE DOGRU OLMAMASI SEBEBI ILE VERILEN 21.560.-TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASININ, IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE IDARI PARA CEZALARININ RUCU EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI.
15) DILEK VE TEMENNILER.
MEHMED NUREDDIN CEVIK MEHMET DIKKAYA MIRYAM MASTAOGLU
YONETIM KURULU BASKANI UYE UYE
HAMIT SERKAN DRAHOR BIROL YENAL PEHLIVAN
UYE UYE
HASAN TUNCAY EROL AZIZ ERKUS
BAGIMSIZ UYE BAGIMSIZ UYE
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.