KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM VIAGO [VIAGO ] /VIA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542619 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155CA1816654C9E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155CA1816974C9F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155CA1816B94CA0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155CA1816CA4CA1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155CA1816DB4CA2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155CA1816FA4CA3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155CA1817924CA4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155CA1817B04CA5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155CA1817F14CA6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155CA1818094CA7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155CA18181E4CA8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER VIAGO GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 01.07.2016 GENEL KURUL TARIHI 11.08.2016 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.08.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE PENDIK ADRES CROWNE PLAZA-ASIA ISTANBUL, DEDEPASA CAD. NO:15, 34912, KURTKOY, PENDIK/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 8 - DENETCININ SECIMI. 9 - 2015 YILI KÂRININ DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 10 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMIS VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMIS YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMIS OLMASI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURUMU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE GENEL KURUL``A BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 12 - 2015 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN MUZAKERESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL DAVETI 2015.DOCX.PDF - ILAN METNI EK: 2 2015 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME 2015.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GENEL KURUL GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK HUSUSLAR.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 2015 YILI FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 31122015 BAGIMSIZ DENETIM RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 8 31122015 BILANCO.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 9 31122015 GELIR TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 10 31122015 NAKIT AKIS.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 11 31122015 OZKAYNAK DEGISIM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR VIA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI ORTAKLIGIN ADRESI : YENISEHIR MAH. DEDEPASA CAD. NO:19 KURTKOY, PENDIK/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : +90 216 696 10 01 E-POSTA ADRESI : INFO@VIAGYO.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : +90 216 696 10 02 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI HK. KARAR TARIHI : 01/07 2016 GENEL KURUL TURU : OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI : 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI : 31.12.2015 TARIH VE SAATI : 11.08.2016 10:30 ADRESI : DEDEPASA CADDESI NO:15, 34912, KURTKOY, PENDIK/ISTANBUL CROWNE PLAZA ASIA-ISTANBUL, GUNDEM 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2. 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR``IN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 6. 2015 YILI KÂRININ DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 7. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINI ICEREN `UCRET POLITIKASI`NIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 9. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMIS VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMIS YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMIS OLMASI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURUMU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE GENEL KURUL``A BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMESI, 10. YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 11. 2015 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN MUZAKERESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12. YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 13. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR EK ACIKLAMALAR: SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 01/07/2016 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 11.08.2016 TARIHINDE SAAT 10:30``DA YUKARIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE CROWNE PLAZA ASIA-ISTANBUL, DEDEPASA CADDESI NO:15, 34912, KURTKOY, PENDIK/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.