KAP : ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. / ERSU [ERSU] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 12.04.2016 08:55:14

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=522912 KAP : ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. / ERSU [ERSU] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 12.04.2016 08:55:14 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES KAZIM OZALP MAH. UGUR MUMCU CAD. NO10 GOP CANKAYA/ANKARA TELEFON 312 - 4596600 FAKS 312 - 4596629 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4596600 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4596629 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 12.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 10.05.2016 14:00 ADRESI KAZIM OZALP MAH. UGUR MUMCU CAD. NO:10 GOP CANKAYA/ANKARA GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3. 2015 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. 2015 FAALIYET YILI BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERI?NIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6. 2015 YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERE ILISKIN RAPORUN OKUNARAK GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 7. 2015 YILINDA VE GECMIS YILLARDA ZARAR OLMASINDAN DOLAYI KAR DAGITIMI YAPILMAYACAGI HUSUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI. 8. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 9. 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI GEREGI 2015 YILI FAALIYET DONEMININ VE HESAPLARININ BAGIMSIZ DENETIMINI YAPTIRMAK ICIN BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM AS ?NIN SECILMESI HUSUSU GORUSULEREK KARARA BAGLANMISTIR 10.YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI 11.KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.6.2?NCI MADDESINE GORE; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT YONETIM KURULU VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRET POLITIKASINDA BELIRLENEN ESASLARA GORE UCRETLENDIRME ESASLARININ BELIRLENMESI 12. II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12?NCI MADDESINE GORE; 3`UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN OLMADIGININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI 13. KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6?NCI MADDESINE GORE; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14. TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR