KAP : BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. / BURVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.04.2016 14:30:30

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=524821 KAP : BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. / BURVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.04.2016 14:30:30 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD.NO:15 NILUFER/BURSA TELEFON 224 - 2431107 FAKS 224 - 2432182 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2431107 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2432182 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETI HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 20.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 17.05.2016 15:30 ADRESI ORG.SAN.BOLG.SARI CAD.NO:15 BURSA GUNDEM BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 17 MAYIS 2016 TARIHINDE YAPILACAK 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, VE OLAGAN GENEL KURUL DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGININ ORTAKLAR ADINA IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI, 2- 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK GORUSULMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 3- 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 4- YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERININ 2015 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASININ OYA SUNULARAK KARARA BAGLANMASI, 5- SIRKET`IN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? CERCEVESINDE, 2015 YILI DONEM KÂRI / ZARARI HAKKINDA YONETIM KURULU?NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6- YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI 7- TTK 376/1 MADDESINE GORE SIRKET MALI YAPISININ GUCLENDIRILMESI ILE ILGILI YONETIM KURULUNUN ACIKLAMA, ONERI VE TEKLIFLERININ GORUSULMESI, 8- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 9- SIRKET?IN 2015 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 10- GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ?UCRET POLITIKASI? HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI 11- TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE IDARE MECLISI UYELERINE SIRKETLE ISLEM YAPMA VE SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPMA HAKKINDA YETKI VERILMESI, 12- GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2015 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 14- GENEL KURUL? DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15- DILEK , TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR