***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
07.10.2024
Genel Kurul Tarihi
31.10.2024
Genel Kurul Saati
15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.10.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemiş olması şartıyla, genel kurulun onayına sunulması,
3 - Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. (Şirketin İşletme Amacı ve Konusu) ve 15. (Hissedarlar Genel Kurulu) maddelerinin tadil edilmesi,
4 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Batıçim_2024 Olağanüstü GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1-Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi kabul edildi.
2-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın üyeliğinin kabul edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemiş olması şartıyla, genel kurulun onayına sunuldu ve kabul edildi.
3-Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. (Şirketin İşletme Amacı ve Konusu) maddesinin tadil tasarısı kabul edildi ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 15. (Hissedarlar Genel Kurulu) maddesinin tadil tasarısı, karar nisabı sağlanamadığı için oylamaya sunulamadı.
4-Dilek ve öneriler sunuldu.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Batıçim Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Batıçim Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2024 Perşembe günü saat 15.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapıldı.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1352369