KAP : BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. / BOYNR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 08.04.2016 14:35:12

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=521987 KAP : BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. / BOYNR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 08.04.2016 14:35:12 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CAD. USO CENTER BINASI NO:245 A K:B01-Z02 34396 MASLAK, SARIYER/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL :( 0212 ) 335 75 75 FAKS :( 0212 ) 276 68 80 E-POSTA ADRESI : YATIRIMCIILISKILERI@BOYNER.COM.TR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 29.02.2016 OZET BILGI : 2015 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,015 GENEL KURUL TARIHI : 05.04.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- 1. YAPILAN ACIK OYLAMA SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA SN. MUSTAFA TURKAY TATAR, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. KUBRA BINGOL `UN VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. EMRAH OZBAY `IN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 2. 2015 MALI YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU UYESI SAYIN MUSTAFA TURKAY TATAR TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI, OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU`NUN HISSEDARA DAHA EVVEL SUNULMUS OLMASI SEBEBIYLE GORUS KISMININ OKUNMASI OYA SUNULDU VE BU ONERI OYBIRLIGI ILE KABUL VERILDI. GORUS KISMI ELIF IMIR TARAFINDAN OKUNDU. NETICEDE 2015 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. 2015 MALI YILINA ILISKIN BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI SAYIN AHMET REFIK KARABAY TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI, OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 4. SIRKET ESAS SOZLESMESI`NIN 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34. MADDELERININ TADILI GORUSULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5. 2015 MALI YILINA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ IBRA OYLAMASI NETICESINDE, TUM YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESINE KARAR VERILDI. 6. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE HUZUR HAKKI VE UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. SIRKET`IN 2015 MALI YILINDA ZARAR ETMIS OLDUGU ANLASILDIGINDAN PAY SAHIPLERINE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. YONETIM KURULU TARAFINDAN BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN BIR YIL SURE ILE DENETCI KURULUS OLARAK ATANMASI ONERISININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396. MADDELERINDEKI ISLEMLERI YAPMAK UZERE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. TOPLANTI MAHALLINDE DUZENLENEN TUTANAK IMZA EDILDI. ---------------------------------------------------------------------------------------------