KAP : AYGAZ A.S. / AYGAZ [] YONETIM KURULU KOMITELERI 06.04.2016 18:50:58

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=521029 KAP : AYGAZ A.S. / AYGAZ [] YONETIM KURULU KOMITELERI 06.04.2016 18:50:58 YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CAD. 145/1 AYGAZ HAN ZINCIRLIKUYU SISLI/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 212 354 1515 FAX: 212 288 1358 E-POSTA ADRESI : INFO@AYGAZ.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 212 354 1510 FAX: 212 288 3151 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITE UYELIKLERININ BELIRLENMESI --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; YONETIM KURULU BASKANLIGINA SAYIN MUSTAFA RAHMI KOC UN, YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGINE SAYIN MEHMET OMER KOC UN SECILMESINE VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1. SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NDE YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE OLUSTURULAN KOMITELERDEN: - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE NIN 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA SAYIN TUNC ULUG`UN VE UYELIGE SAYIN MANSUR OZGUN`UN GETIRILMESINE; - KURUMSAL YONETIM KOMITESI NIN 3 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA SAYIN MANSUR OZGUN`UN VE UYELIKLERE SAYIN YAGIZ EYUBOGLU VE SAYIN FERDA ERGINOGLU`NUN GETIRILMESINE; - RISK YONETIMI KOMITESI NIN 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA SAYIN AYSE CANAN EDIBOGLU`NUN VE UYELIGE SAYIN DR BULENT BULGURLU`NUN GETIRILMESINE; - YURUTME KOMITESININ 5 UYEDEN OLUSMASINA VE KOMITE`NIN KENDI UYELERI ARASINDAN BIR BASKAN BELIRLEMESINE, KOMITE UYELIKLERINE SAYIN MUSTAFA RAHMI KOC, SAYIN MEHMET OMER KOC, SAYIN YILDIRIM ALI KOC, SAYIN ALEXANDRE FRANCOIS JULIEN PICCIOTTO VE DR. BULENT BULGURLU`NUN GETIRILMESINE, KARAR VERILMISTIR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE STATEMENT IS AS FOLLOWS: THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVED THAT MR. MUSTAFA RAHMI KOC BE ELECTED THE CHAIRMAN; AND MR. MEHMET OMER KOC BE ELECTED THE VICE CHAIRMAN OF THE BOARD. THE BOARD OF DIRECTORS ALSO RESOLVED THAT IN ACCORDANCE WITH CAPITAL MARKETS BOARDS COMMUNIQUÉ II-17.1. ON CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES; - AUDIT COMMITTEE BE COMPRISED OF 2 MEMBERS AND MR. TUNC ULUG BE ELECTED AS THE CHAIRMAN AND MR. MANSUR OZGUN BE ELECTED AS MEMBER. - CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE BE COMPRISED OF 3 MEMBERS AND MR. MANSUR OZGUN BE ELECTED AS THE CHAIRMAN AND MR. YAGIZ EYUBOGLU AND MR. FERDA ERGINOGLU BE ELECTED AS MEMBERS. - RISK MANAGEMENT COMMITTEE BE COMPRISED OF 2 MEMBERS AND MRS. AYSE CANAN EDIBOGLU BE ELECTED AS THE CHAIRMAN AND DR. BULENT BULGURLU BE ELECTED AS MEMBER. - EXECUTIVE COMMITTEE BE COMPRISED OF 5 MEMBERS, THE COMMITTEE TO ELECT A CHAIRMAN AND MR. MUSTAFA RAHMI KOC, MR. MEHMET OMER KOC, MR. YILDIRIM ALI KOC, MR. ALEXANDRE FRANCOIS JULIEN PICCIOTTO AND DR. BULENT BULGURLU BE ELECTED AS MEMBERS. THIS STATEMENT HAS BEEN TRANSLATED INTO ENGLISH FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE STATEMENT, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. ---------------------------------------------------------------------------------------------