***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
12.06.2024
Genel Kurul Tarihi
04.07.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
KAZAN
Adres
Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 Kahramankazan / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişiye ve bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 3 kişiye çıkarılmasının görüşülmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmak üzere yeni bağımsız yönetim kurulu üyesinin seçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ALVES KABLO_2023 Yılı Olağan Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
ALVES KABLO_2023 Yılı Olağan Genel Kurul_Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
ALVES KABLO_2023 Yılı Olağan Genel Kurul_Vekaletname_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
ALVES KABLO_2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Temmuz 2024 Perşembe günü, saat 15:00'de Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 Kahramankazan / ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
10.07.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
alves_2023 olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
alves_hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
04.07.2024 tarihli, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 10.07.2024 tarihinde tescil edilmiş; 11119 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1310901