KAP : ALJ FINANSMAN A.S. / ALJF [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 09.03.2016 15:56:25

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=513503 KAP : ALJ FINANSMAN A.S. / ALJF [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 09.03.2016 15:56:25 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : MERKEZ MAH. ERENLER CAD. NO:20 34782 CEKMEKOY / ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 216 643 04 00, 0 216 643 04 49 E-POSTA ADRESI : INFO@ALJFINANS.COM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOKTUR OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08.03.2016 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMISTIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,015 GENEL KURUL TARIHI : 08.03.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- ALJ FINANSMAN ANONIM SIRKETI`NIN 08.03.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ALJ FINANSMAN ANONIM SIRKETI`NIN 2015 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08.03.2016 TARIHINDE SAAT 10.30`DA VISNEZADE MH., S.MEHMET SK., MACKA RESIDENCES A BLOK NO.9A, K.15 BESIKTAS, ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU`NUN 07.03.2016 TARIH VE 14378595 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN KADIR ASLAN`IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESI`NIN TETKIKINDEN, SIRKET`IN TOPLAM 150.636.111 TL`LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 150.636.111 ADET PAYIN ASALETEN, 24.104 TL`LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 24.104 ADET PAYIN ISE VEK LETEN OLMAK UZERE, SIRKET`IN TOPLAM 150.660.215 TL`LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 150.660.215 PAYIN TAMAMININ TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI ANLASILMISTIR. TOPLANTI NISABININ GEREK SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREKSE TURK TICARET KANUNU UYARINCA YETER SAYIDA OLMASI VE PAY SAHIPLERINDEN HICBIRININ TOPLANTININ YAPILMASINA ITIRAZI OLMAMASI SEBEBIYLE, TURK TICARET KANUNU`NUN 416. MADDESI UYARINCA DAVET HAKKINDAKI MERASIME RIAYET EDILMEKSIZIN TOPLANILABILECEGI KARARLASTIRILDI. SAYIN ALI HAYDAR BOZKURT`UN TOPLANTIYI ACMASINI MUTEAKIP GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. 1. TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN ALI HAYDAR BOZKURT`UN VE TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN MIRAC UCANKALE YUCE`NIN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. GUNDEMIN 3. MADDESI GEREGINCE, 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4. GUNDEMIN 4. MADDESI GEREGINCE, 2015 YILINA AIT DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 5. GUNDEMIN 5. MADDESI GEREGINCE, 2015 YILINA AIT BILANCO VE K R/ZARAR HESAPLARI OKUNDU, INCELENDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6. GUNDEMIN 6. MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI 2015 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLARAK OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 7. GUNDEMIN 7. MADDESI GEREGINCE, 2015 YILINA AIT DONEM KARININ, GECMIS YILLARIN BIRIKMIS TICARI ZARARLARI NEDENIYLE DAGITIMA ESAS TESKIL EDEMEYECEGI TESPIT EDILDIGINDEN, 2015 YILINA ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI TEKLIFI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8. GUNDEMIN 8. MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERINE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE ILISKIN OLARAK HERHANGI BIR UCRET VE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. GUNDEMIN 9. MADDESI GEREGINCE, TURK TICARET KANUNU`NUN 363. MADDESINE GORE SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ UYELIKLERININ ONAYLANMASI HUSUSU GORUSULDU. ISTANBUL TICARET SICILI MEMURLUGU`NCA 08.07.2015 TARIHINDE TESCIL EDILEN VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI`NDE 14.07.2015 TARIHINDE ILAN EDILEN 01.07.2015 TARIH VE 250 SAYILI YONETIM KURULU KARARIYLA SIRKET GENEL MUDURU VE DOLAYISIYLA YONETIM KURULU`NUN DOGAL UYESI OLARAK ATANAN HAMIYET YUCESES SOK. GUL APT. NO:3/7 CADDEBOSTAN, ISTANBUL ADRESINDE MUKIM, 52261405544 T.C. KIMLIK NUMARALI NILUFER GUNHAN`IN ATANMASININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. GUNDEMIN 10. MADDESI GEREGINCE, TURK TICARET KANUNU, FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN SIRKETLERI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE, 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S`NIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. GUNDEMIN 11. MADDESI GEREGINCE, MENKUL KIYMET VE KIYMETLI EVRAK IHRACI HUSUSUNDA YONETIM KURULU`NA YETKI VERILMESI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN GORUSMELER SONUCU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, BILUMUM TEBLIGLERI VE BILUMUM ILGILI MEVZUAT UYARINCA KANUNI GEREKLERI TAM OLARAK IFA EDEREK, GEREKLI IZINLERI ALARAK, KANUNI LIMITLERI ICINDE KALMAK VE ISBU GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIP EDEN 15 (ON BES) AY ICINDE YURTICINDE VE/VEYA YURTDISINDA 150.000.000 TL (YUZ ELLI MILYON TURK LIRASI) VE/VEYA HERHANGI BIR PARA BIRIMINDEKI MUADILI NOMINAL DEGERI ASMAMAK KAYDIYLA, HALKA ARZ EDILEREK VE/VEYA EDILMEKSIZIN, FARKLI VADELERDE, TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VE HER TURLU BORCLANMA ARACI ILE VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMET, VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMET, KIRA SERTIFIKASI VESAIRE GIBI, YUKARIDA SAYILMIS OLAN KANUNI DUZENLEMELERE GORE SIRKETIMIZIN IHRAC EDEBILMELERINE MUSAADE EDILMIS VE/VEYA EDILECEK OLAN BILUMUM MENKUL KIYMET VE/VEYA KIYMETLI EVRAKIN IHRACINA KARAR VERILMESI, FAIZ, GETIRI ORANI VE VADESI DE DAHIL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK UZERE TUM IHRAC KOSULLARININ BELIRLENMESI, SOZ KONUSU IHRACLARA ILISKIN DANISMAN, ARACI KURUM VE BANKA ATAMALARININ YAPILABILMESI, BU AMACLARLA GEREKLI BILCUMLE SURECLERIN YURUTULMESI VE SONUCLANDIRILMASI, ILGILI VE GEREKLI BILCUMLE BELGENIN DUZENLENIP SOZ KONUSU IHRACLAR KAPSAMINDA BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU, SERMAYE PIYASASI KURULU, MERKEZI KAYIT KURULUSU, BORSA ISTANBUL A.S., YURTICINDE VE/VEYA YURTDISINDA KURULU SAIR BORSALAR VE DIGER RESMI VE OZEL MERCILER NEZDINDE GEREKLI BASVURULARIN YAPILMASI, YAPILACAK GEREKLI BASVURULARDA SIRKETI TEMSILI KISILERIN BELIRLENMESI VE YUKARIDA SAYILAN BILCUMLE HER TURLU ISLEM KONUSUNDA YONETIM KURULU`NA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI KARAR VERILDI. 12. DILEKLER VE ONERILER DINLENDI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. TOPLANTI TUTANAKLARI HAZIRLANDI VE IMZALANDI. ---------------------------------------------------------------------------------------------