KAP : TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. / TTKOM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.07.2015 15:26:05

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=448908 KAP : TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. / TTKOM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.07.2015 15:26:05 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES TURGUT OZAL BULVARI 06103 AYDINLIKEVLER, ANKARA TELEFON 312 - 3132300 FAKS 312 - 3132349 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3099630 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3529610 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI / EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY --------------------------------------------------------------------------------------------- BILGILENDIRME DOKUMANI GUNCELLENMISTIR . . 15/06/2015 15:34`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 15.06.2015 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 08.07.2015 12:00 ADRESI TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL MUDURLUK KULTUR MERKEZI, TURGUT OZAL BULVARI 06103 AYDINLIKEVLER, ANKARA GUNDEM TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 08.07.2015 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI; 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ TAYINI VE UCRETLERININ TESPIT EDILMESI; 4. DENETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ TAYINI VE UCRETLERININ TESPIT EDILMESI; 5. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VEYA BU CESIT ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGI IZIN VERILMESI HAKKINDA KARAR VERILMESI; 6. DILEKLER VE KAPANIS. TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING TO BE HELD ON 08.07.2015 1. OPENING AND ELECTION OF THE CHAIRMANSHIP COMMITTEE; 2. AUTHORIZING THE CHAIRMANSHIP COMMITTEE TO SIGN THE MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY MEETING AND THE LIST OF ATTENDEES; 3. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS, DEFINING THEIR TERMS OF OFFICE AND THEIR SALARIES; 4. ELECTION OF THE BOARD OF AUDITORS, DEFINING THEIR TERMS OF OFFICE AND THEIR SALARIES; 5. RESOLVING ON GIVING PERMISSION TO THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS TO CARRY OUT WORKS WITHIN OR OUT OF THE SCOPE OF THE COMPANY?S OPERATIONS ON THEIR OWN BEHALF OR ON BEHALF OF OTHERS OR TO BE A PARTNER TO COMPANIES WHO DOES SUCH WORKS, AND TO CARRY OUT OTHER TRANSACTIONS, AS PER ARTICLE 395 AND 396 OF TURKISH COMMERCIAL CODE; 6. COMMENTS AND CLOSING. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- 30 HAZIRAN 2015 TARIHINDE YAPLIMASI PLANLANAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 8 TEMMUZ 2015 TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. GUNDEM, DAVET, VEKALETNAME VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY PLANNED TO BE HELD ON JUNE 30, 2015 WILL BE HELD ON JULY 8, 2015. AGENDA, INVITATION, PROXY SAMPLE AND INFORMATION SET IS ATTACHED. ---------------------------------------------------------------------------------------------