KAP : SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. / SEKFK [SEKFK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.03.2016 18:55:58

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=513344 KAP : SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. / SEKFK [SEKFK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.03.2016 18:55:58 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES BUYUKDERE CADDESI, METROCITY IS MERKEZI A BLOK NO:171 KAT: 8 ESENTEPE / SISLI / ISTANBUL TELEFON 212 - 3623400 FAKS 212 - 3623466 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3623400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3623466 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 04.03.2016 TARIH 015 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISIDIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 04.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 31.03.2016 14:00 ADRESI EMNIYET EVLERI MH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 1/1A 34415 KAGITHANE / ISTANBUL GUNDEM SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. YONETIM KURULU 2015 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI. 2) BASKANLIGA TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI. 3) 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET ILE BAGLI SIRKET RAPORLARI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4) 2015 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURULCA ONAYLANMASI. 5) 2015 DONEM KARI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 6) ILGILI MEVZUAT UYARINCA 2015 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECIMININ ONAYLANMASI. 7) TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA; SIRKET ANA SOZLESMESININ 9. MADDESINDE EKLI METINDE YER ALAN DEGISIKLIKLERIN YAPILMASININ GORUSULMESI. 8) SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 16/02/2016 TARIH VE 29833736-858-E.1828 SAYILI IDARI PARA CEZASININ MUZAKERE EDILMESI. 9) YONETIM KURULU UYELERININ KAPSAMLI IBRA EDILMESI. 10) YONETIM KURULU UYELERININ YENIDEN SECIMI. 11) 2016 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI. 12) YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396?NCI MADDELERI UYARINCA YETKI TANINMASI. 13) SIRKETIN FAALIYETI ILE ILGILI OLARAK 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BUNA ILISKIN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI. 14) 2015 YILINDA YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI. 15) TEMENNI VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- 04.03.2016 TARIH 015 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISIDIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------