KAP : DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. / DOGUB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.10.2015 10:24:49

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=474304 KAP : DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. / DOGUB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.10.2015 10:24:49 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES SIVAS KARAYOLU 14 KM TELEFON 446 - 2362401 FAKS 446 - 2362566 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 446 - 2362401 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 446 - 2362566 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN 03.12.2015 SAAT 11:00 OLAGANUSTU GENEL KURUL KARARI ALINMISTIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 16.10.2015 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 03.12.2015 11:00 ADRESI ERZINCAN SIVAS KARAYOLU 14 KM PK 74 ERZINCAN GUNDEM 1. ACILIS BASKANLIK DIVANI SECIMI, BASKANLIK DIVANINA TUTANAKLARI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESI 2. SERMAYE PIYASASI KURULU`NCA IZIN VERILEN VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA ONAYLANMIS OLAN SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ EKTE YER ALAN 7`NCI MADDESINE ILISKIN TADIL TASARISI METINININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNALMASI 3. DILEK VE TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZI ESAS SOZLESMESININ 7. MADDESININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI YAPILAN BASVURU SONUCUNDA SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 26/06/2015 TARIH VE 6582 SAYILI YAZISIYLA 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 333. MADDESI HUKMU GEREGINCE GEREKLI IZININ VERILDIGI VE DEGISIKLIGE ILISKIN TADIL METNININ GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NIN 04.09.2015 TARIH VE 67300147/431,02 YAZISIYLA ONAYLAMISTIR. ESAS SOZLESMENIN 7 MADDESININ DEGISTIRME ISLEMININ YURURLUGU GIRMESI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 26/06/2015 TARIH VE ONAY YAZISINDA ITIBAREN 6 AY ICINDE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYIMLANMASI GEREKTIGI BELIRTILMISTIR. ANCAK; SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURULU 2016 YILININ MART VEYA NISAN AYINDA YAPILACAGI GOZ ONUNE ALINDIGINDA SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 6 AYLIK SURESI GECECEGINDEN YONETIM KURULUMUZ UN 16.10.2015 TARIH VE 2015/27 SAYILI KARARIYLA SIRKETIMIZIN ESAS SOZLESMESININ 7`NCI MADDESINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMASI ICIN YAPILACAK OLAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ 03.12.2015 TARIHINDE SAAT 11:00 DE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------