KAP : ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. / ANELE [ANELE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 19.04.2016 17:47:20

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=524701 KAP : ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. / ANELE [ANELE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 19.04.2016 17:47:20 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES SARAY MAHALLESI SITE YOLU SOKAK ANEL IS MERKEZI NO:5/4 UMRANIYE-ISTANBUL TELEFON 216 - 6362000 FAKS 216 - 6362500 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6362000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6362500 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 19.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 13.05.2016 09:00 ADRESI SARAY MAHALLESI SITE YOLU SOKAK ANEL IS MERKEZI NO:5/4 UMRANIYE 34776 ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI?NIN SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI. 2.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI 4.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6.2015 MALI YILINA AIT KÂR / ZARARI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 8.KAYITLI SERMAYE TAVANI ILE ILGILI OLARAK, SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN GEREKLI ONAYLARI ALINMIS OLAN, SIRKET ESAS SOZLESMESI`NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9.BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYEMIZ SAYIN CAHIT DUZEL?IN KENDI ISTEGIYLE GOREVINDEN AYRILMASI SEBEBIYLE, YERINE ATANAN SAYIN NESLIHAN TONBUL?UN UYELIGININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 10.YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI 11.SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI VE 2016 YILI BAGIS VE YARDIM UST SINIRININ BELIRLENMESI. 12.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2015 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN OLUSTURULAN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 16.DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR