***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
26.07.2024
Genel Kurul Tarihi
29.08.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.08.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ETİMESGUT
Adres
Erler Mah.2716 cad. No:11
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetin'nin okunması
5 - 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması,görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Kurulu Piyasası düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
9 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılaca k bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Tarafından önerilen pay geri alım programının görüşülmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin ve bağlı ortaklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının ;2023 yılı içerisinde , Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi
13 - Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
3. 2023 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2. 2023 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/07/2024 tarihli 2024/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.08.2024 günü¨, saat 10:00'da Erler Mah. 2716. Cad. No:11 Etimesgut/Ankara adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile Gündem ve Vekaletname Formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1316550