Global Menkul Degerler A.s.`nden 13.05.1998 Tarihinde Gelen Yazi Asagiya Cikarilmistir.
Bigpara Haber
"Sirketimizin 12.05.1998 tarihinde (saat 21:00 ve 22:00`da) aktedilen Yonetim Kurulu Toplantilarinda asagida yer alan 219 ve 220 nolu kararlar alinmis bulunmaktadir.
Toplanti No 219:
Sermaye Piyasasi Kurulunun 30 Nisan 1998 tarih ve 23/413 sayili karari ile 6 Mayis 1998 tarih ve OFD/915 4061 sayili yazisi cercevesinde, Yonetim Kurulumuzun 30 Mart 1998 tarih ve 208 sayili kararinda (31.03.1998 tarihli Gunluk Bulten`de yayinlanmistir.) yer alan bazi hususlar ile ilgili olarak asagidaki kararlar alinmistir.
Karar No :l
4.741.388.000.000.TL tutarinda 1997 yili net dagitilabilir karindan 700.000.000.000.TL`nin ortaklara birinci temettu olarak nakden (%20 oraninda, 1.000.TL nominal degerde bir hisse senedine 200 TL) ve 235.000.000.000.TL`nin Ana sozlesme geregince A Grubu pay sahiplerine temettu olarak nakden dagiltilmasinin Genel Kurul`a teklif edilmesine; ve bu sekilde 1997 yili net dagitilabilir karindan kalan 3.806.388.000.000.TL`nin olaganustu yedek akce olarak ayrilmasinin Genel Kurul`a teklif edilmesine oybirligi ile karar verilmistir.
Karar No :ll
Sirketimizin 20 trilyon TL kayitli sermaye tavani ile kayitli sermaye sisteminden yararlandirilmasina iliskin Sermaye Piyasasi Kurulunun 30.04.1998 tarih ve 23/413 sayili karari ile Ana Sozlesme`nin sermayeye iliskin 6 ve 8`inci maddeleri ile yonetim kurulu secimi ile ilgili 9`uncu maddesinin bahsi gecen Kurul kararinda yer aldigi sekilde Genel Kurul`da ortaklarin onayina sunulmasina oybirligi ile karar verilmistir.
Toplanti No: 220
Karar No: I
1997 yili faaliyet hesaplarina iliskin Olagan Ortaklar Genel Kurulu Toplantisi ile Sirketimizin Sermaye Piyasasi Kurulu`nun 30 Nisan 1998 tarih ve 23/413 sayili karari ile 6 Mayis 1998 tarih ve OFD/915-4061 sayili yazilari cercevesinde kayitli sermaye sistemine gecis ve yonetim kurulu uyeleri secimi ile ilgili Ana Sozlesmemizin 6, 8 ve 9`uncu maddelerinin 220 toplanti no.lu Yonetim Kurulu Kararinin ekinde yeraldigi sekli ile degistirilmesine iliskin Olaganustu Ortaklar Genel Kurulu Toplantisinin 28 Mayis 1998 gunu saat 14.00`da Istanbul`da sirket merkezinde aktedilmesine, gereken toplanti ilanlarinin yapilmasina, imtiyazli hisse sahipleri genel kurulunun Genel Kurul toplantisini muteakiben yapilmasina, kanunen zorunlu rapor, belge ve sair dokumanlarin hazirlanmasi, ilanlarin ve cagrilarin yapilmasi ile sair islemler icin Genel Mudurlugun yetkili kilinmasina oybirligi ile karar verilmistir.
Karar No: II
28 Mayis 1998 tarihinde aktedilecek Olagan/Olaganustu Ortaklar Genel Kurulu Toplantisinda bu karara ekli gundemin uygulanmasina, gundemin gerekli yerlere bildirilmesi ve ilanina oybirligi ile karar verilmistir.
Global Menkul Degerler Anonim Sirketi
Olagan/Olaganustu Ortaklar Genel Kurulu
Toplantisi Gundemi
(28.05.1998)
1) Acilis ve Baskanlik Divaninin teskili,
2) Toplanti tutanaklarinin imzalanmasi hakkinda Baskanlik Divanina yetki verilmesi,
3) 1997 yili faaliyet hesaplarina iliskin Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetci Raporunun okunmasi ve muzakeresi,
4) Bilanco, Kar Zarar Hesaplarinin okunmasi, muzakeresi ve tasdiki,
5) Yonetim Kurulu Uyeleri ve Denetci`nin ibra edilmeleri,
6) Sirket Ana Sozlesmesinin 9uncu maddesinin tadili,
7) Yonetim Kurulu Uyeligine secim yapilmasi ve Yonetim Kurulu Uyelerinin gorev surelerinin belirlenmesi,
8) Denetci sayisinin ve gorev suresinin belirlenmesi, gorev suresi dolan Denetcinin yerine secim yapilmasi,
9) Yonetim Kurulu Uyeleri ile Denetciye odenecek ucretlerin tespit edilmesi,
10) Bilanco karinin dagitimiyla ilgili teklifin muzakeresi ve tasdiki,
11) Kayitli sermaye sistemine gecis ile ilgili Sirket Ana Sozlesmesinin 6 ve 8inci maddelerinin tadili,
12) Kayitli sermaye sistemine gecilmesi ile Sirket sermayesinin yonetim kurulu tarafindan 3.5 Trilyon TL`den 8.75 Trilyon TL`ye bedelsiz olarak artirilmasi konusunda bir tavsiye karari alinmasi,
13) Turk Ticaret Kanunu`nun 334 ve 335inci maddeleri hukumlerine gore yonetim kurulu uyelerine izin verilmesi.(IMKB BULTEN)
Toplanti No 219:
Sermaye Piyasasi Kurulunun 30 Nisan 1998 tarih ve 23/413 sayili karari ile 6 Mayis 1998 tarih ve OFD/915 4061 sayili yazisi cercevesinde, Yonetim Kurulumuzun 30 Mart 1998 tarih ve 208 sayili kararinda (31.03.1998 tarihli Gunluk Bulten`de yayinlanmistir.) yer alan bazi hususlar ile ilgili olarak asagidaki kararlar alinmistir.
Karar No :l
4.741.388.000.000.TL tutarinda 1997 yili net dagitilabilir karindan 700.000.000.000.TL`nin ortaklara birinci temettu olarak nakden (%20 oraninda, 1.000.TL nominal degerde bir hisse senedine 200 TL) ve 235.000.000.000.TL`nin Ana sozlesme geregince A Grubu pay sahiplerine temettu olarak nakden dagiltilmasinin Genel Kurul`a teklif edilmesine; ve bu sekilde 1997 yili net dagitilabilir karindan kalan 3.806.388.000.000.TL`nin olaganustu yedek akce olarak ayrilmasinin Genel Kurul`a teklif edilmesine oybirligi ile karar verilmistir.
Karar No :ll
Sirketimizin 20 trilyon TL kayitli sermaye tavani ile kayitli sermaye sisteminden yararlandirilmasina iliskin Sermaye Piyasasi Kurulunun 30.04.1998 tarih ve 23/413 sayili karari ile Ana Sozlesme`nin sermayeye iliskin 6 ve 8`inci maddeleri ile yonetim kurulu secimi ile ilgili 9`uncu maddesinin bahsi gecen Kurul kararinda yer aldigi sekilde Genel Kurul`da ortaklarin onayina sunulmasina oybirligi ile karar verilmistir.
Toplanti No: 220
Karar No: I
1997 yili faaliyet hesaplarina iliskin Olagan Ortaklar Genel Kurulu Toplantisi ile Sirketimizin Sermaye Piyasasi Kurulu`nun 30 Nisan 1998 tarih ve 23/413 sayili karari ile 6 Mayis 1998 tarih ve OFD/915-4061 sayili yazilari cercevesinde kayitli sermaye sistemine gecis ve yonetim kurulu uyeleri secimi ile ilgili Ana Sozlesmemizin 6, 8 ve 9`uncu maddelerinin 220 toplanti no.lu Yonetim Kurulu Kararinin ekinde yeraldigi sekli ile degistirilmesine iliskin Olaganustu Ortaklar Genel Kurulu Toplantisinin 28 Mayis 1998 gunu saat 14.00`da Istanbul`da sirket merkezinde aktedilmesine, gereken toplanti ilanlarinin yapilmasina, imtiyazli hisse sahipleri genel kurulunun Genel Kurul toplantisini muteakiben yapilmasina, kanunen zorunlu rapor, belge ve sair dokumanlarin hazirlanmasi, ilanlarin ve cagrilarin yapilmasi ile sair islemler icin Genel Mudurlugun yetkili kilinmasina oybirligi ile karar verilmistir.
Karar No: II
28 Mayis 1998 tarihinde aktedilecek Olagan/Olaganustu Ortaklar Genel Kurulu Toplantisinda bu karara ekli gundemin uygulanmasina, gundemin gerekli yerlere bildirilmesi ve ilanina oybirligi ile karar verilmistir.
Global Menkul Degerler Anonim Sirketi
Olagan/Olaganustu Ortaklar Genel Kurulu
Toplantisi Gundemi
(28.05.1998)
1) Acilis ve Baskanlik Divaninin teskili,
2) Toplanti tutanaklarinin imzalanmasi hakkinda Baskanlik Divanina yetki verilmesi,
3) 1997 yili faaliyet hesaplarina iliskin Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetci Raporunun okunmasi ve muzakeresi,
4) Bilanco, Kar Zarar Hesaplarinin okunmasi, muzakeresi ve tasdiki,
5) Yonetim Kurulu Uyeleri ve Denetci`nin ibra edilmeleri,
6) Sirket Ana Sozlesmesinin 9uncu maddesinin tadili,
7) Yonetim Kurulu Uyeligine secim yapilmasi ve Yonetim Kurulu Uyelerinin gorev surelerinin belirlenmesi,
8) Denetci sayisinin ve gorev suresinin belirlenmesi, gorev suresi dolan Denetcinin yerine secim yapilmasi,
9) Yonetim Kurulu Uyeleri ile Denetciye odenecek ucretlerin tespit edilmesi,
10) Bilanco karinin dagitimiyla ilgili teklifin muzakeresi ve tasdiki,
11) Kayitli sermaye sistemine gecis ile ilgili Sirket Ana Sozlesmesinin 6 ve 8inci maddelerinin tadili,
12) Kayitli sermaye sistemine gecilmesi ile Sirket sermayesinin yonetim kurulu tarafindan 3.5 Trilyon TL`den 8.75 Trilyon TL`ye bedelsiz olarak artirilmasi konusunda bir tavsiye karari alinmasi,
13) Turk Ticaret Kanunu`nun 334 ve 335inci maddeleri hukumlerine gore yonetim kurulu uyelerine izin verilmesi.(IMKB BULTEN)