***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
------------
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
13/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
21/03/2019
Saati
11:00
Adresi
Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak N5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL
Gündem
Olağan Genel Kurul Toplnatısı Gündem
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Olağan Genel Kurul Gündemi
Genel Kurul Tescil Tarihi
21/03/2019
Açıklamalar

                         Şirketimiz'in 2018 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21.03.2019 tarihinde saat 11:00 T.T.K.'nun 416.Maddesine göre ilânsız olarak yapılmasına, toplantıya Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ:
      1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 
      2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
      3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları'nun okunması ve müzakeresi,
      4. Finansal Tablolar' ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,
      5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
      6. Şirket Kârının dağıtımının görüşülmesi,
      7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
      8.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
      9.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
    10.Bağımsız Denetleme Kuruluşunun DTR Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali   Müşavirlik A.Ş. seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması. 
    11. Kapanış.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747673


BIST