***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/04/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/04/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2017
Tarih
17/04/2018
Saati
11:00
Adresi
Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Cad. N2 Sarıyer / İstanbul
Gündem
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu, ve bağımsız denetim raporu okunması ve müzakeresi 4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5) 2017 yılı netice hesabı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7) Yönetin kurulu üye adedinin 11 olarak tespit edilmesi ve atanması 8) 2017 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine TTK. 394. maddesi kapsamında yapılmış bulunan ödemelerin tasdik ve tasvip edilmesi, 9) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 394. maddesi uyarınca yapılacak olan ödemelerin ileri tarihte yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanması, 10) Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK.395. ve TTK.396. maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmeleri, 11) Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi, 12) Temenniler ve Kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
24/04/2018
Açıklamalar

17 Nisan 2018 tarihinde yapmış ve olduğumuz 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul kararlarının 24 Nisan 2018 tarihinde tescil edildiğini bilgilerinize sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678731


BIST