***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/06/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
21/05/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
29/05/2019
Saati
14:00
Adresi
Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş / İstanbul
Gündem
1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar/zararı hakkında karar alınması, 4) 28.12.2018 tarih 2018/15 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen Yönetim Kurulu Üyesi'nin onaya sunulması, 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 6) Denetçi seçimi, 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi, 8) Şirketimizin 28.800.000-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 30.000.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6' ncı maddesinin değiştirilerek onaya sunulması, 9) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 10) Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Gündemin birinci maddesi gereğince: Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla Başer'in, oy toplayıcılığına Sn. Alkan Akkoyun'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Cem Mimir'in seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 2. Gündemin ikinci maddesine geçildi: Şirket'in 2018 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Başer tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. 3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi: Şirketin 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve şirketin dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabında sınıflandırılmasına oy birliği ile karar verildi. 4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi: 06 Nisan 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MERT'in 06 Ağustos 2017 tarihinde vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 6102 sayılı TTK'nun 363. Maddesine istinaden 18.08.2017 tarih 2017/08 nolu Yönetim Kurulu kararı ile seçilerek, 11.06.2018 tarihli 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında üyeliği onaylanan Betül Karakılıç'ın istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 28.12.2018 tarih 2018/15 nolu Yönetim Kurulu kararı ile atanan ve toplantıda hazır bulunan Alkan Akkoyun'un Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 5. Gündemin beşinci maddesine geçildi: 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya sunuldu Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. 2018 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi. 6. Gündemin altıncı maddesine geçildi: Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2019 yılı denetçisi olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi. 7. Gündemin yedinci maddesine geçildi: Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi. 8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi: Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin, şirket sermayesinin 28.800.000-TL'den 30.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 06.05.2019 tarih 50035491-431.02-E-00044096592 sayılı izine istinaden, ekli Ana Sözleşme tadil metnindeki yeni şekli ile tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. 9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu iznin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi. 10. Gündemin onuncu maddesine geçildi: Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı 29.05.2019 tarihinde, şirket merkezinde bilgisayar ortamında 4 (dört) nüsha halinde düzenlenmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
14/06/2019
Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılına ilişkin 29/05/2019 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul Toplantısının toplantı tutanağı ve Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinine ilişkin tadil tasarısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.06.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Tescile ilişkin evrak ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768289


BIST