***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
25/03/2022
Saati
11.00
Adresi
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok N122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağı imzalama yetkisinin verilmesi, 3- 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4- 2021 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, 5- 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6- Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaya sunulması, 7- 2022 yılı bağımsız denetimi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, 8- Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaya sunulması, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 10- Yeni faaliyet dönemi içerisinde görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, yeniden Yönetim Kurulu seçimi yapılması, ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. madddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na her türlü tahvil finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi, 12- 2021 yılı faaliyet dönemi karının durumunun ve kar dağıtımı hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması, 13- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre iznin verilmesi,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1) Toplantı Başkanlığına Ali YILDIRIM'ın , katipliğe Nuray KAVUŞ'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3) 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 4) 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 5) 2021 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 6) 2022 yılı faaliyet dönemi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve ilgili kuruluş ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve bu hususlarda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 7) Yönetim Kurulu Üyesi Ersin KAPLAN'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak atanan İsmail Hakkı HAZNEDAR'ın üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 8) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 9) Yönetim Kurulu üye seçimi yapıldı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine İnan ALTINBAŞ, Hüseyin ALTINBAŞ, İsmail Hakkı HAZNEDAR, Ali YILDIRIM ve Fahrettin ÖZYAPAR'ın üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine ve kendilerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 10) Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na her türlü tahvil finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 11) 2021 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 2 12) Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 13) Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
05/04/2022
Açıklamalar

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.03.2022 tarihinde, saat 11.00'de, "Birikim Varlık Yönetim A.Ş.- Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok N122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarihli ve 73141199 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hasan Hüseyin ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016443


BIST