***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

1. PAY SAHİPLERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
-
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195814
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
2023 özel hesap dönemi içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2023 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
2023 özel hesap dönemi içinde ilgili tebliğ madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem olmamıştır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://bjk.com.tr/ sirketlerimiz/futbol_as adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirket Bilgileri" başlığı altında yer alan "Ana Sözleşme" Madde 3/24'te bağış ve yardımlara ilişkin politika yer almaktadır
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204520
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirketimizin 11.10.2023 tarihinde düzenlenen 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'unda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü 'dür. Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy hakkı bulunmaktadır. Oy oranı %52,67'dir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 51
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık haklarıŞirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket'in https:// bjk.com.tr/sirketlerimiz/ futbol_as/ adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Kar Dağıtım Politikası" başlığı altında bulunmaktadır
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 11.10.2023 tarihinde yapılan genel kurul gündeminin 7. maddesinde konu görüşülmüştür. 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2022-31.05.2023 tarihleri arasındaki dönemin 506.962.572-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun 05.09.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı genel kurulda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204520
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
11/10/2023
1
% 51,125
% 0
% 51,125
Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları
Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları
-
56
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204520
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Bilgilendirme Politikası" başlığı altında bulunmaktadır
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
31.05.2024 tarihli konsolide finansal tablolarımızda açıkladığımız gibi Şirketin paylarının %5 inden fazlası Şenol Mutlu'ya aittir.(%10,48) . 14.08.2024 tarihi itibarıyla ise Şenol Mutlu'nun pay oranı %5 in altına düşmüş olup güncel olarak şirketin %5 üzerinde herhangi bir kişinin payı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler "Şirket Bilgileri" altında "3. Yönetim Kurulu" başlığı altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları "Ek /1 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları" bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri" bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun " Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları" bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun "İdari Faaliyetler" bölümünde şirket lehinde ve aleyhinde açılmış olan davalar ve hukuki süreçlere ilişkin bilgilerin mali tablo dipnotlarında yer aldığı açıklanmaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
"Şirket Bilgileri" bölümünde "Sermaye Yapısı ve İştirakler" başlığı altında bulunmaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun " Menfaat Sahipleri" bölümünde "İnsan Kaynakları Politikası" ve "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlıkları altında yer almaktadır.
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
29
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Yoktur.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
İnsan Kaynakları tarafından tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur ve Yönetim Kurulu bu çerçevede gerekli değerlendirme onaylar dahilinde sürecin içinde yer alır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirket'inin https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Faaliyet Raporları" başlığı altında " 01.06.2023 - 31.05.2024 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında "2023/12 Aylık" raporu içinde "Menfaat Sahipleri " bölümünde "İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirket'inin https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Faaliyet Raporları" başlığı altında " 01.06.2023 - 31.05.2024 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında "2023/12 Aylık" raporu içinde "Menfaat Sahipleri " bölümünde "İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında "İçinde Bulunduğumuz Çevreye ve Topluma İlişkin Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında " bulunmaktadır.
4. YÖNETİM KURULU-I
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu'nun 13.12.2023 tarihinde yapılan toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasan Arat, Başkan Vekilliğine Hüseyin Yücel seçilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
"Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" bölümünde bulunmaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Hasan Arat
İcra başkanı / genel müdürün adı
Beşiktaş JK ve Şirketler Grubu Genel Müdürü (CEO) Seçil Aygül
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun KAP'ta açıklanmasına ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye (%7) bulunmaktadır. Kadın üye sayısının arttırılması için hedefler belirlenmiş olup çalışmalar sürdürülmektedir.
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
HASAN ARAT
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
13/12/2023
-
-
Evet (Yes)
HÜSEYİN YÜCEL
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
13/12/2023
-
-
Evet (Yes)
FIRAT FİDAN
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
23/12/2020
-
-
Evet (Yes)
FATİH HAKAN AVŞAR
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
10/01/2023
-
-
Evet (Yes)
RUŞEN ALİ NERGİZ
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
05/01/2024
-
-
Evet (Yes)
DENİZ GÜVEN
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
02/01/2024
-
-
Evet (Yes)
CANER BİNGÖL
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
05/01/2024
-
-
Evet (Yes)
CEMİLE ASLI ÜSTÜNKAYA
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
25/01/2024
-
-
Evet (Yes)
MERT BOYSANOĞLU
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
27/05/2024
-
-
Evet (Yes)
MUHARREM KAAN ŞAKUL
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
10/07/2024
-
-
Evet (Yes)
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
23/12/2020
-
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
ÖMER KARABACAK
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
27/01/2022
-
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
SERKAN LEKE
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
10/01/2023
-
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
ÖNDER YİĞİT
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
02/01/2024
-
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
OĞUZ TOLGA EGEMEN
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
25/01/2024
-
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
4. YÖNETİM KURULU-II
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
39
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 71
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulması esas alınmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Esas Sözleşmemizin 8. ve 9. Maddesinde belirlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporunda ?Denetimden Sorumlu Komite? , ?Kurumsal Yönetim Komitesi? ve ?Riskin Erken Saptanması Komitesi? başlıklarının altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259364
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
ÖNDER YİĞİT
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
SERKAN LEKE
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
OĞUZ TOLGA EGEMEN
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
ALP HAKAN ŞEN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
-
OĞUZ TOLGA EGEMEN
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
-
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
ALP HAKAN ŞEN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
4. YÖNETİM KURULU-III
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun " 01.06.2023-31.05.2024 Dönemi Faaliyetleri" bölümünde yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
"Şirket Bilgileri" bölümünde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar " başlığı altında yer almaktadır
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
% 100
% 100
4
4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
% 66,66
% 66,66
2
2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
% 100
% 100
6
6
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
-
% 66,66
% 66,66
2
2

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1334594