***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/02/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
29/02/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2023-31/12/2023
Tarih
29/03/2024
Saati
11:30
Adresi
İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbul
Gündem
29/02/2024 Tarihli KAP Duyurusında Açıklanmıştır
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Çağatay BAYDAR'ın ve Tutanak Yazmanlığına Gülümser ÖZGÜN HENDEN'in seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2023 yılı içinde yapılan işlemler toplantıya katılanların oy birliği ile tasvip edildi. 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu. 5- 2023 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi. 6- Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler. 7- 2023 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin dağıtılabilir karından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, TL.374.694.075,01 net dağıtılabilir kârının tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmaları teklifinin kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun geçmiş yıl karları ve geçmiş yıl yedek akçeleri ile ilgili olarak, diğer kar yedekleri hesabında takip edilen TL.18.478.024,07 ertelenmiş vergi yedeklerinin olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmaları geçmiş yıllar karı hesabında bulunan TL.943.376,03'nin olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmaları, 2013 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32 ile mükerrer 298. Maddeleri ve bu maddelere ilişkin 537 ve 547 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri çerçevesinde yapılan yeniden değerleme uygulaması kapsamında olağanüstü yedek akçelerden değer artış fonu olarak özgülleştirilmiş, 31.12.2023 tarihi itibariyle özkaynak hesapları altında özel fon olarak izlenen, VUK geçici 32.madde kapsamındaki TL.1.524.387,89 ile VUK mükerrer madde 298-ç kapsamındaki TL.4.912.985,98'nin tekrardan olağanüstü yedek akçeler hesabına geri aktarmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi. 8- Tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçlarının Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu üye adedinin sekiz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine XXXXXXXXXXX T.C. Kimlik Nolu Ayşe AŞARDAĞ, XXXXXXXXXXX T.C. Kimlik Nolu Mehmet Çağatay BAYDAR, XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Nolu Hans Wilfried J. BROUCKE, XXXXXXXXXXX T.C. Kimlik Nolu Canan BUMİN, XXXXXXXXXXX T.C. Kimlik Nolu Gülümser Özgün HENDEN, XXXXXXXXXXX T.C. Kimlik Nolu Özden ODABAŞI, XXXXXXXXXXX T.C. Kimlik Nolu Ali İhsan ARIDAŞIR ve XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Nolu Lionel Claude JOUBAUD'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeliğine 1 yıl süreyle seçilmiş bulunanlar arasında yapılan görev bölümü sonunda - Mehmet Çağatay BAYDAR'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Özden ODABAŞI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine, - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çağatay BAYDAR, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özden ODABAŞI, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe AŞARDAĞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Hans Wilfried J. BROUCKE'un herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketimizi müştereken temsile yetkili kılınmalarına ve işbu sınırsız temsil yetkisi tahtında daha önce kendilerine verilen ve tescil olunan imza yetkilerinin aynen teyid ve devamına, temsil yetkisinin bu kişilerden herhangi ikisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile kullanılmasına oybirliği ile karar verildi. 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi. 11- 2024 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi, N27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin (Mersis Numarası: 0435030326000017, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi N 4350303260) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
TEB Faktoring A.Ş'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2024 Cuma günü saat 11:30'da İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264375
BIST