***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 08.03.2018
Genel Kurul Tarihi 12.04.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe EDREMİT
Adres YOLÖREN MAH. AŞAĞI KÜMEEVLER SOK. NO:37
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2017 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 3 Eylül 2018 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.
10 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.
11 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 12.04.2018 perşembe günü saat 10.00'da Yolören Mah. Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Edremit/Balıkesir adresindeki fabrikamız binasında yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667268
BIST