***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 29.02.2024
Genel Kurul Tarihi 26.03.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. Maddelerinin değiştirilmesinin onaya sunulması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
11 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
15 - 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Anasözleşme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Olağan Genel Kurul Toplantısında
- 2023 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, SPK kayıtlarında ve yasal kayıtlarda oluşankardan yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra ve geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan tutarların olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,
-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,
- Ana Sözleşmenin 8. ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Burak Seyrek, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Kubilay Aykol, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Özge Bulut Maraşlı (bağımsız üye), Sn. Özgür İncekara (bağımsız üye) ve Sn. Cemal Küçüksözen'in (bağımsız üye) seçilmelerine,
- 2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
- Şirketin 2024 yılı bağış limitinin 330.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Ayrıca 2023 yılında 1.000.000 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı , Ana Sözleşme Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262833
BIST