***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
23/05/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
10/08/2023
Saati
10.00
Adresi
Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul
Gündem
Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Deşiğikliği
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 10/08/2023 günü saat 10:00 da, Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/ 08 /2023 tarih ve 8795197 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde toplandı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 317.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 317.000.000 adet paydan 158,18.-TL?lık sermayeye karşılık 158,18 adet payın toplantıda asaleten, 316.999.841,82.-TL'lık sermayeye karşılık 316.999.841,82 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 317.000.000 payın toplantıda temsil olunduğunun Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu?nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı. 1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Caner GÜNİNDİ?nin, Oy Toplayıcılığı?na Aslı AYGÜN?ün, Tutanak Yazmanlığı?na Sibel ÖZYAZGAN?ın seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun E-12509071-102.01.04-91440 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığının 04/08/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00087851160 sayılı yazısı ile izin verilmiş bulunmakla Şirketimiz sermayesinin 317.000.000.-(Üçyüzonyedimilyon) TL?sından 3.450.000.000.-(Üçmilyardörtyüzellimilyon) TL?sına çıkartılması ve Esas Sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Esas Sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına ve Şirketimiz sermayesinin 317.000.000.-(Üçyüzonyedimilyon) TL?sından 3.450.000.000.-(Üçmilyardörtyüzellimilyon) TL?sına çıkartılmasına Artırılan sermayenin ? 1.133.000.000.-TL?lik kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından, ? Nakit olarak arttırılacak 2.000.000.000.-TL?lik kısmının ise Şirketimiz ortağı Denizbank A.Ş.?den sermaye avansı olarak alınarak Diğer alacaklı Geçici Hesaba aktarılan bedelden, Karşılanmasına ve bu kapsamda şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4. ve 7. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4. Şirketin merkezi İstanbul?dadır. Şirketin adresi Büyükdere Caddesi N141 Kat:7 Esentepe-Şişli/İstanbul?dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazete?sinde ilan ettirilir, Ayrıca adres değişiklikleri şirket tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği?ne ve mevzuatta belirlenen diğer kamu otoritelerine bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket?e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde resmi adres olarak tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4. Şirketin merkezi İstanbul?dadır. Şirketin adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Denizbank Blok N141 İç Kapı N16 Şişli/İstanbul?dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazete?sinde ilan ettirilir, Ayrıca adres değişiklikleri şirket tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na, Finansal Kurumlar Birliği?ne ve mevzuatta belirlenen diğer kamu otoritelerine bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket?e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde resmi adres olarak tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. SERMAYE Madde 7. Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 317.000.000.- (Üçyüzonyedimilyon) TL?sıdır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) TL kıymetinde 317.000.000 (Üçyüzonyedimilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek kupürler halinde ihracına ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Bedeli tamamen ödenmiş paylar nama yazılı olarak ihraç edilecek ve nama yazılı pay senetleri veya nama yazılı ilmühaberler ile temsil edilecektir. Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. SERMAYE Madde 7. Şirketin sermayesi 3.450.000.000.-TL?dir. Bu Sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 3.450.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 317.000.000.-TL?nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 3.133.000.000.-TL?nin ? 1.133.000.000.-TL?lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından ? 2.000.000.000.-TL?lik kısım ise Denizbank A.Ş.?den sermaye avansı olarak alınarak Diğer Alacaklı Geçici Hesaba aktarılan bedelden karşılanacaktır. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir. Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek kupürler halinde ihracına ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Bedeli tamamen ödenmiş paylar nama yazılı olarak ihraç edilecek ve nama yazılı pay senetleri veya nama yazılı ilmühaberler ile temsil edilecektir. Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Katılanların oybirliği ile karar verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 10/08/2023 günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/ 08 /2023 tarih ve 8795197 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde toplandı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183780
BIST