***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.10.2023
Genel Kurul Tarihi 22.11.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova / İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketimiz ana sözleşmesinin 7. (Yönetim Kurulu), 17. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi), 20. (Vekalet) ve 21. (Oyların Kullanılması) maddelerinin tadil edilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmesine 34. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesi,
3 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batıçim_2023 Olağanüstü GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verildi.
2- Şirketimiz ana sözleşmesinin 7. (Yönetim Kurulu), 17. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi), 20. (Vekalet) ve 21. (Oyların Kullanılması) maddelerinin tadil edilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmesine 34. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesi görüşüldü
Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesine (Yönetim Kurulu) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
Şirket ana sözleşmesinin 17. maddesine (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
Şirket ana sözleşmesinin 20. maddesine (Vekalet) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
Şirket ana sözleşmesinin 21. maddesine (Oyların Kullanılması) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
Şirket ana sözleşmesine 34. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
3- Dilek ve öneriler sunuldu.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.01.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batıçim Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Batıçim Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz ana sözleşmesinin tadiline ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 15:00'da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı kapsamında, şirketimiz ana sözleşmesinin 7., 17., 20., ve 21. Maddelerinin tadil edilmesine ve şirketimiz ana sözleşmesine 34. Maddenin eklenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242257
BIST