***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.10.2023
Genel Kurul Tarihi 22.11.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Cad. No:335 Bornova
Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. (Sermaye), 9. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 18. (Genel Kurul Toplantı Usulü), 19. (Vekil Tayini), 20. (Oyların Kullanılma Şekli) ve 25. (Karın Dağıtım Tarihi) maddelerinin tadil edilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmesine 30. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesi,
3 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batısöke_2023 Olağanüstü GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Açılış Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verildi.
2-Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. (Sermaye), 9. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 18. (Genel Kurul Toplantı Usulü), 19. (Vekil Tayini), 20. (Oyların Kullanılma Şekli) ve 25. (Karın Dağıtım Tarihi) maddelerinin tadil edilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmesine 30. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesi görüşüldü
Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine (Sermaye) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesine (Yönetim Kurulu ve Süresi) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
Şirket ana sözleşmesinin 18. maddesine (Genel Kurul Toplantı Usulü) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
Şirket ana sözleşmesinin 19. maddesine (Vekil Tayini) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
Şirket ana sözleşmesinin 20. maddesine (Oyların Kullanılma Şekli) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
Şirket ana sözleşmesinin 25. maddesine (Karın Dağıtım Tarihi) ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
Şirket ana sözleşmesine 30. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle onaylandı.
3-Dilek ve öneriler sunuldu.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.01.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batısöke Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Batısöke Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimiz ana sözleşmesinin tadiline ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 14:00'da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı kapsamında, şirketimiz ana sözleşmesinin 6., 9., 18., 19., 20. ve 25. Maddelerinin tadil edilmesine ve şirketimiz ana sözleşmesine 30. Maddenin eklenmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili kapsamında, 2023- 2027 yılları arasında geçerli olmak üzere, şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan, 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası'na artırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242260
BIST